Признаки возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией

Банком России установлены признаки возможной связанности лица (лиц) с кредитной
организацией. Признаками возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией
являются, в частности:

наличие у кредитной организации и (или) ее аффилированных лиц полномочий управлять
деятельностью лица (лиц), прямо не вытекающих из владения акциями (долями) лица (лиц), или
полномочий назначать единоличный исполнительный орган и (или) более половины
коллегиального исполнительного органа или избирать более половины совета директоров
(наблюдательного совета) лица (лиц);

наличие рисков по операциям (сделкам) кредитной организации и (или) ее аффилированных лиц
с лицом (лицами), существенно превышающих риски по операциям (сделкам) третьих лиц с
лицом (лицами);

наличие операций (сделок), совершаемых кредитной организацией с лицом (лицами) не по
рыночной стоимости, существенным образом влияющих на размер собственных средств
(капитала) кредитной организации и значения обязательных нормативов.

Предусматривается, что признаки возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией
не распространяются на юридических лиц, которые:

входят в Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ,
утвержденный Указом Президента РФ от 4 августа 2004 года N 1009;

входят в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной
власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в
которых осуществляют деятельность эти организации;

являются организациями оборонно-промышленного комплекса и выполняют (реализуют)
государственный оборонный заказ в соответствии с нормативными правовыми актами
Правительства РФ;

прямо или косвенно контролируются федеральными и муниципальными органами власти,
государственными корпорациями, государственными или муниципальными унитарными
предприятиями.

Указание вступает в силу с 1 января 2017 года.